По итогам выяснения всех обстоятельств, вырисовывается следующая картина (сразу оговорюсь - я пишу только про те ситуации, которые мне реально известны в деталях). Возможно, в других случаях ситуация была иной, поэтому если мне пришлют другие документы, я пост поправлю.
1. Заключался договор займа (депозита) ценных бумаг (акций) клиента с ООО "Тикер Инвест".
2. Фактически, акции в ООО "Тикер Инвест" не передавались.
3. Выдавалась доверенность на физическое лицо X (данные всех действующих лиц уже известны) с правом распоряжения акциями. При этом, физическое лицо X никак не связано с ООО "Тикер Инвест".
4. Физическое лицо X оформляло заявление на списание акций на физическое лицо Y. Причем в качестве основания для списания акций указывался договор купли-продажи акций.
Внимание! Ни один из известных мне клиентов договора купли-продажи акций не заключал. Полномочий у физического лица X на заключение договора купли-продажи от имени клиента тоже не было (опять же оговорюсь, я пишу только про те ситуации, по которым у нас есть все документы).
Далее, соответственно, акции уходили на счет физического лица Y. Клиент, разумеется, договора купли-продажи акций не заключал, денег за якобы проданные акции не получал.
5. Выплата "дивидендов" также осуществлялась со счетов левых физических лиц. То есть ООО "Тикер Инвест" никому дивидендов не платил - платили какие-то левые физики (опять же, если у Вас другая ситуация - пришлите мне документы, будем выяснять).
По итогам. Изначально вся схема подозрительно выглядит как введение клиента в заблуждение. Его заставляют подписать договор займа с ООО "Тикер Инвест", но по этому договору НИЧЕГО не передается. А параллельно делается доверенность на физлицо X, которое уводит акции на физлицо Y.
Я не думаю, что кто-то из клиентов Тикер Инвест, если бы РЕАЛЬНО знал, что при заключении договора займа, фактически, это будет оформлено, как договор купли-продажи, причем, это будет от него СКРЫТО, согласился бы на такую схему. Но это только мои догадки.
